A través de un comunicado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) declaró a 506 empresas a nivel nacional como proveedores ficticios por venta de facturas que corresponden a operaciones simuladas, e inició las acciones penales del caso ante la Fiscalía General de la Nación.
De esas empresas fachadas, 11 tenían sedes en Valledupar. Entre esas están: Compraventa de pieles El Toro de Bosconia Ltda; Copey Ltda; Cooperativa Comercializadora de productos agrícolas de Santander; Robayo Sierra Martín; Rodríguez Tosacano Adolfo Mario; Pérez Aponte Jorge Armando; Montaño Forero Alfonso; Álvaro Arturo Granadillo Bruges; Quiroz Solano Hector Guillermo; Metal Fox SAS y Cooperativa de Servicios y materias primas Comerciales, Mapricom.
La DIAN señaló que las denuncias penales se instauraron además contra los compradores de costos y gastos simulados, que con esta práctica buscan “disminuir sus impuestos sobre la renta y complementarios e Impuesto al Valor Agregado (IVA), actividad que, en el caso de este último, no solo constituye evasión, sino que se estaría incurriendo en peculado”.
