A través de un comunicado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) declaró a 506 empresas a nivel nacional como proveedores ficticios por venta de facturas que corresponden a operaciones simuladas, e inició las acciones penales del caso ante la Fiscalía General de la Nación.

De esas empresas fachadas, 11 tenían sedes en Valledupar. Entre esas están: Compraventa de pieles El Toro de Bosconia Ltda; Copey Ltda; Cooperativa Comercializadora de productos agrícolas de Santander; Robayo Sierra Martín; Rodríguez Tosacano Adolfo Mario; Pérez Aponte Jorge Armando; Montaño Forero Alfonso; Álvaro Arturo Granadillo Bruges; Quiroz Solano Hector Guillermo; Metal Fox SAS y Cooperativa de Servicios y materias primas Comerciales, Mapricom.

La DIAN señaló que las denuncias penales se instauraron además contra los compradores de costos y gastos simulados, que con esta práctica buscan “disminuir sus impuestos sobre la renta y complementarios e Impuesto al Valor Agregado (IVA), actividad que, en el caso de este último, no solo constituye evasión, sino que se estaría incurriendo en peculado”.

Es importante recordar que la compra y venta de costos inexistentes constituye una conducta que puede verse incursa en delitos consagrados en el Código Penal, el cual establece como delito, entre otras prácticas, no consignar las sumas recaudadas por impuesto a las ventas, inclusión de pasivos inexistentes, defraudación o evasión tributaria; así como también, delitos de falsedad, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.

Estas acciones de seguimiento y control al fraude son resultado de un plan institucional, basado en Estrategia de Analítica Avanzada, para detectar patrones de comportamientos anómalos mediante el uso de técnicas como ciencia de redes, orientada no solo a los responsables considerados individualmente, sino también a desvertebrar las interrelaciones en estructuras diseñadas para defraudar al fisco.

Por Redacción EL PILÓN.