Desfalco
10 abril, 2024
Otro imputado por millonario desfalco a empresa minera Drummond
De acuerdo con las autoridades esta investigación lleva más de cuatro años.
7 agosto, 2020
Confirman condena contra excontratista de Dusakawi
El excontratista de la EPS Dusakawi, Jean Carlos Calderón Beleño, deberá purgar una condena de 6 años, 10 meses y 2 días de prisión que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en respuesta a una apelación ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito con función de Conocimiento.
10 diciembre, 2018
Cárcel a propietario de clínica de Bosconia implicado en desfalco a la salud
Un juez de control de garantías de Bogotá decidió enviar a un centro de reclusión carcelaria al propietario y representante legal de la Clínica de Servicios Especializados Sinais Vitais, Anuar Enrique Cruz Fuentes, y a su sobrino Carlos Javier Cruz Olivera, jefe del área de Facturación, procesados por presuntamente orquestar un millonario desfalco en la […]
19 noviembre, 2018
Redada deja 19 capturados por presunto robo a Claro
Los involucrados fueron presentados ante un juez de control de garantías de la capital del Cesar.
6 octubre, 2018
Juez se declaró impedido en ‘Cartel de la Chatarrazación’
Por segunda vez consecutiva fracasó la audiencia de escrito de acusación en contra del exconcejal Leo Mestre Socarrás y otras personas más, acusadas de orquestar un desfalco en la Secretaría de Tránsito de Valledupar. La cita pactada para el día de ayer no se celebró por declarase el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones […]
27 agosto, 2018
Condenan a abogado implicado en el ‘Cartel de los impuestos’
A Iber Márquez Romero las autoridades lo responsabilizaron del delito de acceso abusivo a sistema informático en el marco de una investigación realizada desde el 2004 y 2011 por un desfalco a la Oficina Predial de la Secretaría, denominado ‘El cartel de los impuestos’.
27 julio, 2017
Desfalco de subsidio por Electricaribe asciende a 200.000 millones : Contraloría
La presunta desviación que habría realizado Electricaribe de los recursos que buscaba disminuir el nivel de pérdidas de la empresa, ascenderían a más de $200.000 millones, indicó el contralor.
19 julio, 2017
Presunta desviación de subsidios de Electricaribe podría venir desde 2012”: Superservicios
Las posibles infracciones en la administración de recursos del Foes podrían dar lugar a la imposición de multas hasta por 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv).
17 julio, 2017
Contraloría halló presunto desfalco por más de 78 mil millones en Electricaribe
Los 78.500 millones que empleó la empresa con el objeto de disminuir sus pérdidas provienen del subsidio otorgado por el Fondo de Energía Social (Foes) que deben ir destinados para aliviar al pago de la factura de energía de los usuarios de menos recursos, correspondientes a estratos 1 y 2.