La red criminal utilizó la sociedad Consultores y Asesores R & B SAS para cometer los ilícitos.
eltiempo.com
A través de empresas de chatarra una “organización criminal’ logró consolidar el millonario fraude al Estado que ha permitido la captura de doce personas. (Haga clic aquí para más información sobre esta noticia)
Según los investigadores, la red utilizó la sociedad Consultores y Asesores R & B SAS para realizar los trámites con los que justificaban falsas exportaciones y luego conseguían la devolución del IVA.
Dentro de la investigación aparecen al menos once empresas, entre las que sobresalen, por la gran cantidad de devoluciones, la Comercializadora El Guajiro, Comercializadora de Metales Jovanny y la comercializadora de Metales Tato.
En dos años esas empresas triplicaron sus transacciones internacionales con las que hacían los cobros a la Dian.
