La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, tras una investigación a nivel nacional logró detectar 506 empresas que vendían con facturas ficticias que corresponden a operaciones simuladas. La evasión estimada podría superar los $800. 000 millones, de acuerdo con cifras preliminares.
Así mismo, la entidad inició las acciones penales del caso ante la Fiscalía General de la Nación y también instauró denuncias de carácter penal contra los compradores de costos y gastos que buscan disminuir sus impuestos sobre la renta y complementarios e impuesto al valor agregado, IVA, actividad que, en el caso del IVA, no solo constituye evasión, sino se estaría incurriendo en peculado.
“La DIAN, en desarrollo de las acciones de control dentro del Plan de Choque contra la Evasión del Contrabando y el Fraude Fiscal, ha descubierto empresas que se constituyeron de forma ficticia con el único fin de vender facturas apócrifas”, expresó Héctor Rueda Torres, experto en Fiscalización Tributaria de la entidad.
Rueda también explicó que algunas de estas empresas fueron creadas por contadores públicos y entre los principales compradores de las facturas falsas se encuentran los del sector de la construcción, ventas de materiales de construcción, textiles y demás.