En un operativo por autoridades colombiana y coordinada por la DEA fue capturado Nidal Waked en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, señalado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como el mayor responsable de lavado de dinero procedente de narcotráfico.
Entre las empresas que están a nombre del detenido figuran el grupo WISA, propietario de la cadena de perfumes La Riviera con sede principal en Panamá y varias sucursales en Colombia.
Fuentes de Migración Colombia indicaron que Waked llegó ayer al país en un vuelo procedente de Panamá y que “no tenía ningún requerimiento que impidiera su ingreso”.
La información agregó que Waked tampoco “tenía requerimientos internacionales como circulares de Interpol”.
Para entrar al país, Waked presentó un pasaporte que lo identificaba como colombiano y no estaba acompañado de nadie.
En la detención de Waked participaron grupos especiales de la Policía Nacional de Colombia y de la DEA, que le hacían seguimiento desde tiempo atrás.
En estos momentos, el detenido está en Bogotá, bajo la custodia de la Policía Antinarcóticos y lo que se espera es que haya un proceso de extradición porque al momento de entrar al país lo hizo con pasaporte colombiano.
Al anunciar este arresto, el subadministrador de la DEA, Jack Riley, dijo en Estados Unidos que “Nidal Waked tiene una larga historia de blanqueo de dinero en beneficio de algunas de las redes criminales y de tráfico de drogas más implacables y sofisticadas del mundo”.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó además a Waked, que también tiene nacionalidad española, en su lista de narcotraficantes internacionales, junto a Abdul Mohamed Waked Fares, con ciudadanía panameña, libanesa y colombiana, que supuestamente colideraba la trama criminal.
Los dos individuos supuestamente usaban facturas falsas y organizaban el transporte de grandes cantidades de efectivo para blanquear el dinero de “múltiples narcotraficantes internacionales y sus organizaciones”, detalló el Departamento del Tesoro de EE.UU. en un comunicado.
El Tesoro de EE.UU. también emitió sanciones contra seis socios de Waked Hatum y Waked Fares, así como contra 68 compañías relacionadas con el negocio de la droga y el blanqueo de capital.
EFE